money laundering

Delhi: कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन से जुड़े घोटाले मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी को तलब किया है. घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अन्य...

UAE; FATF: अबू धाबी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मेजर साद अहमद अल मरज़ूकी को यूएई का पहला फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) का सदस्‍य बनाया गया है. एफएटीएफ एक अंतरराष्ट्रीय बॉडी है, जिसका दुनियाभर में आर्थिक अपराधों पर नजर रहती...

Brazil: ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो पर सऊदी अरब से मिले कीमती उपहारों को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया गया है. वहीं, ब्राजीली मीडिया के अनुसार संघीय पुलिस ने बोल्सोनारो पर मनी लॉन्ड्रिंग, गबन और आपराधिक...

V Senthil Balaji: सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की ओर से दायर जमानत याचिका पर 6 मई को सुनवाई करेगा. बता दें कि सेंथिल को धन शोधन से जुड़े मामले में पिछले साल अरेस्‍ट किया...

Delhi Liquor Scam: आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारत राष्ट्र समिति को तगड़ा झटका लगा है. दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच कर रही ईडी ने BRS की एमएलसी के कविता को हैदराबाद...

Priyanka Gandhi: भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार एक्शन में दिख रही ईडी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. खबरे हैं कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra)...

Vivo Money Laundering Case: वीवो के तीन अधिकारियों को कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दो दिन की हिरासत में भेजा था. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से अदालत का रुख किया. यहां ईडी के अधिकारियों...

Excise Policy: आप नेता और सांसद संजय सिंह मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी नेता और सांसद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत...

नई दिल्लीः ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मालूम हो कि सेंथिल बालाजी की पत्नी मेगाला ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए...